最新なACAMS CAMS-CN問題集（617題）、真実試験の問題を全部にカバー！

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CAMS-CN actual test
  • 試験コード：CAMS-CN
  • 試験名称：Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)
  • 問題数：617 問題と回答
  • 最近更新時間：2024-04-27
  • PDF版 Demo
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  • 価格：12900.00 5999.00  
質問 1：
根據沃爾夫斯堡代理銀行原則，空殼銀行符合哪三個標準？
選出 3 個答案。
A. 不受要求實施反洗錢計畫的反洗錢法的約束
B. 不在其被授權開展業務的司法管轄區的固定地址開展業務。
C. 它不在其被授權在該地址開展業務或維護營運記錄的固定地址僱用一名或多名人員
D. 不受許可其進行銀行活動的銀行當局的檢查
正解：B,C,D
解説: (Pass4Test メンバーにのみ表示されます)

質問 2：
一般來說，金融機構或企業不必在反洗錢計畫中具體解決哪些要素？
A. 內部政策、程序與控制系統
B. 指定的合規官，對反洗錢計畫進行日常監督
C. 針對政府觀察名單篩選問題的 OFAC 計劃的說明
D. 持續的員工培訓計劃
正解：C
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質問 3：
2002 年 5 月，沃爾夫斯堡私人銀行原則進行了修訂，其中包括一個章節，禁止使用內部非客戶帳戶，以防止官員適當監控資金流動或阻止客戶與資金流動聯繫起來。代表他們。
這些內部非客戶帳戶的另一個名稱是什麼？
A. 透過帳戶付款
B. 往來帳戶
C. 集中帳戶
D. 信託帳戶
正解：C
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質問 4：
一家美國貨幣服務企業 (MSB) 的新反洗錢官員正在起草有關需要進一步審查的活動類型的程序。應該包括哪些？（選兩個。）
A. 一位客戶以 250 美元的價格購買多張匯票，總計 2,000 美元。
B. 客戶使用政府頒發的身份證明在同一天使用借記卡購買了多張總計超過 10,000 美元的匯票。
C. 顧客嘗試每天多次購買低於 3,000 美元的現金匯票。
D. 客戶向居住在遭受內亂的高風險司法管轄區的家庭成員匯款。
E. 客戶在同一天造訪 MSB 的多個分行以進行國際轉帳。
正解：C,E
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質問 5：
當某個司法管轄區被認定反洗錢/打擊資助恐怖主義控制措施鬆懈時，金融行動特別工作組 (FATF) 敦促其成員和所有其他司法管轄區採取哪些措施？
A. 將來自該司法管轄區的客戶視為高風險
B. 對該管轄區採取反措施
C. 實施經濟制裁，直至 FATF 另行通知
D. 立即停止與該司法管轄區開展業務
正解：B
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質問 6：
會計師洗錢常用哪三種方法？（選擇三項。）
A. 誇大收入以隱藏多餘現金
B. 了解收入以承擔稅務損失
C. 充當帳戶之間轉移現金的管道
D. 扮演希望隱藏身分的人的指定人
E. 代表客戶法院
正解：A,C,D
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質問 7：
銀行合規官員發現董事會主席個人帳戶中的現金存款活動與預期和歷史現金活動不一致。現金活動的結構似乎是為了避免大額現金交易的當地法律備案要求，並提交了可疑交易報告（STR）。
合規官應如何向董事會報告 STR 的備案情況，而不向主體透露該備案的存在？
A. 通知金融機構監理機關揭露活動
B. 遵循金融機構既定的 STR 報告政策
C. 通知銀行的法律顧問
D. 合規官和執行長應聯合約談董事長
正解：B
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) 認定 CAMS-CN 試験問題:

1. 正常的開戶程序顯示，聯繫金融機構開設銀行帳戶的客戶是外國司法機構一位知名人士的兄弟。反洗錢專家應立即建議採取下列哪些行動？

A) 加強盡職調查。
B) 監控客戶的帳戶。
C) 聯絡該機構的法律顧問。
D) 向主管機關提交可疑交易報告。


2. 匯款業務很可能會吸引洗錢者，因為它
1.以現金交易為主。
2.從事國際交易。
3.為上門客戶辦理交易。
4.不必遵守交易報告。

A) 僅限 2、3 和 4
B) 僅限 1、2 和 3
C) 僅限 1、3 和 4
D) 限 1、2 和 4


3. 一家總部位於法國的石油勘探公司與伊朗的煉油廠有業務往來，該煉油廠受到外國資產管制辦公室 (OFAC) 的全面製裁。OFAC 應針對這家法國公司實施哪種類型的製裁？

A) 基於列表
B) 次要
C) 基於國家/地區
D) 部門


4. 金融實體違反反洗錢法可能面臨哪些聲譽風險後果？

A) 監控行為的審核成本增加
B) 罰款
C) 扣押資產
D) 知名客戶的流失


5. 所有反洗錢計畫通常都需要哪些要素？

A) 負責管理此計劃的合格合規官
B) 以電腦為基礎的可疑活動監控系統
C) 為所有員工提供年度現場反洗錢培訓
D) 針對所有新客戶的強化盡職調查計劃


質問と回答：

質問 # 1
正解： A		質問 # 2
正解： B		質問 # 3
正解： B		質問 # 4
正解： D		質問 # 5
正解： A

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