最新なACAMS CAMS日本語問題集（771題）、真実試験の問題を全部にカバー！

質問 1：
夏に、機関は顧客の口座活動に関するマネーロンダリング防止の懸念を特定します。顧客であるアイスクリームは、外国の銀行に引き出された多くの小切手を預け入れ、多数の高額の国際電信送金をさまざまな国に送り、数日ごとに数百ドルの現金預け入れを行い、いくつかの小切手を複数書いた2週間ごとに同じ12人の受取人に100ドル。
どの2つのトランザクションタイプが調査を必要としますか？ （2つ選択してください。）
A. 同じ受取人へのチェックの繰り返し
B. 通常の現金預金
C. 海外への電線
D. 外国の銀行に引かれた小切手
正解：C,D
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質問 2：
政府の財務情報部が公的および民間部門とやり取りする2つの方法はどれですか？
（2つ選択してください。）
A. 金融機関および非銀行機関から提出された開示を受け取り、分析します
B. 情報と分析結果を管轄当局に配布します
C. 管轄当局が使用する調査方法を管理します
D. 金融機関と調査当局間の紛争を仲介します
正解：A,B
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質問 3：
機関のマネーロンダリング防止プログラムが最新のものであることを確認するには、どのステップを踏む必要がありますか？
A. プログラムは、定期的に機関の政府規制機関に送付される必要があります
B. プログラムは少なくとも年に一度再評価されるべきです
C. プログラムは、連邦法執行官による統制のギャップのレビューである必要があります
D. プログラムは、少なくとも6か月ごとに評価され、更新され、取締役会になります。
正解：B
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質問 4：
国際銀行は、自動取引監視システムでアラートを生成したコルレス先からの支払要求を調査しています。
支払いは香港に所在する企業から行われ、最終受取人はニューヨークの個人です。
アラートに対処するために銀行が最初に取るべき手順は何ですか? (3 つ選択してください。)
A. 受取人に電話して本人確認書類を確認します。
B. 香港にある法人の銀行に 314(b) リクエストを送信します。
C. 支払いの目的を確認するために、請求書や契約書などの証拠書類を要求します。
D. 送信者と受信者に関する公開ソースの否定的なニュースを確認します。
E. 受益者も送金者も制裁対象者ではないことを確認します。
正解：C,D,E
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質問 5：
テロ資金供与（CFT）
米国愛国者法の特派員口座の要件では、「証明」という言葉は、
A. 回答銀行は、シェルバンクとは取引を行っていないことを証明します。
B. 回答銀行は、政治的に重要な人物とは取引を行っていないことを証明します。
C. 連邦管財人であり、自身がコルレス口座の受益者ではないことを証明します。
D. コルレス銀行。代替送金会社のためにコルレス口座を開設していないことを証明します。
正解：A
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