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質問 1：
Which are considered essential elements in a sanctions compliance program? (Select Three.)
A. De-centralized compliance functions
B. Senior management commitment to the program
C. Loss prevention
D. Testing and auditing
E. Training
F. Politically exposed persons identification
正解：B,D,E
解説: (Pass4Test メンバーにのみ表示されます)

質問 2：
If a financial institution's filtering system generates an alert matching a client to an individual on the Specially Designated National List, which investigation process should the financial institution follow?
A. If the customer is a vessel with the same name, the investigation should continue to establish who is the owner of the vessel.
B. If the customer is an individual whose last name matches the alert, but whose first name does not match, the investigation should continue by contacting the customer for more information.
C. If the customer is an unrelated company with the same name, there is no need to proceed further with an investigation.
D. If the customer is an individual with a match on the first and last name, and the country of birth, but not on the country of residence, then there is no need to proceed further with the investigation.
正解：A
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質問 3：
In sanctions evasion, "stripping" refers to:
A. deliberately changing or removing material information from payment messages or documents.
B. splitting cash deposits into smaller amounts to avoid a currency reporting threshold.
C. the underrepresentation of a price of a product in order to transfer value from one jurisdiction to another.
D. sending two different types of messages for the same payment but with completely different information.
正解：A
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質問 4：
Which are common channels used to circumvent sanctions? (Select Three.)
A. Trade finance
B. Corporate banking
C. Retail banking
D. Shell companies
E. Online banking
F. Correspondent banking
正解：A,D,F
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質問 5：
Which are true regarding compliance with EU sanctions? (Select Two.)
A. Foreign nationals who are residing in the EU are not required to follow EU sanctions.
B. All EU nationals, persons residing in the EU, or persons conducting business in the EU are required to comply with EU sanctions.
C. EU sanctions have extraterritorial implications; thus, all countries are required to comply with EU sanctions.
D. EU sanctions are applicable within the territory of the EU, including its airspace.
E. EU sanctions compliance has a broader scope than US sanctions compliance.
正解：B,D
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ACAMS CGSS 認定試験の出題範囲：

トピック	出題範囲
トピック 1	Building a Sanctions Compliance Program: This section of the exam measures the skills of a Financial Crime Investigator and covers the development of an effective sanctions compliance program. It introduces sanctions risk assessments, enhanced due diligence practices, beneficial ownership analysis, and documentation standards. Candidates also learn the basics of screening technology, workflow design, and how policy requirements are embedded into operational processes. The section prepares learners to contribute to a structured and well-governed program capable of identifying and mitigating sanctions risks.
トピック 2	Economic Financial Sanctions Frameworks and Governance: This section of the exam measures the skills of a Sanctions Compliance Analyst and covers how organizations build strong governance structures around sanctions laws. It explains the components of a sanctions compliance framework, the role of senior management, and the oversight expectations set by regulators. It highlights the need for policies, internal controls, reporting mechanisms, and escalation procedures, ensuring that professionals can support their institution’s governance responsibilities and maintain alignment with legal obligations.
トピック 3	Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques: This section of the exam measures the skills of a Sanctions Compliance Analyst and covers how individuals and entities attempt to evade sanctions through complex ownership structures, trade manipulation, and hidden payment routes. It explains the indicators associated with common evasion typologies and the investigative steps required when potential breaches are detected. Learners also explore the obligations around asset-freezing and reporting, focusing on how to manage such cases while maintaining regulatory compliance.

参照：https://www.acams.org/en/certifications/certified-global-sanctions-specialist-cgss#course-content-deffae40

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