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質問 1：
外国資産管理局の 2015 年ガイドラインによると、内部リストは定期的に確認する必要があり、次の要件を満たす必要があります。(2 つ選択してください。)
A. スクリーニングアプリケーションの更新がインストールされている場合は、少なくとも毎日。
B. 規制制裁プログラムが更新される場合は少なくとも毎月。
C. 強化された制限の更新が課された場合。
D. 顧客情報の少なくとも 25% が変更された場合。
E. 既存の制裁対象リスト情報に変更が加えられた場合。
正解：C,E
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質問 2：
仮想通貨業界関係者は、制裁対象者が仮想通貨を悪用して米国の外交政策および国家安全保障上の利益を損なうことを阻止する必要があります。最も適切な内部統制はどれでしょうか？
A. 制裁スクリーニング、社内スタッフのトレーニング、従業員の一括スクリーニング、電子メールの制限の挿入
B. 制裁スクリーニング、IPブロック、キーワードスクリーニング、エンドユーザー契約の確認
C. 制裁スクリーニング、社内スタッフのトレーニング、キーワードスクリーニング、ベンダーの一括スクリーニング
D. IPブロック、コンプライアンススタッフの削減、キーワードスクリーニング、エンドユーザー契約の更新
正解：B
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質問 3：
制裁回避を目的とした欺瞞的な輸送行為に該当するのはどれですか?
A. 禁止国の港での給油
B. 船舶の自動識別システムの無効化
C. 積み替え
D. 船舶全体を単一の顧客にチャーターする
正解：B
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質問 4：
制裁スクリーニングに関するウォルフスバーグガイダンスに基づいて、生産的なアラートを生成するための中心となる原則は何ですか? (2 つ選択してください。)
A. より生産性の高いアラートを作成するために、しきい値設定を最適なレベルから下げる
B. データがリスクに関連しなくなったら、継続的に参照データをレビューしてスクリーニングから削除する
C. よくある誤検知を抑制しないように「善玉」リストを含めることに対処する
D. リストが特定の管轄区域のデータに対してのみスクリーニングされることを保証する手動プロセス
E. スクリーニングから除外されるリスクが低い当事者の除外を含む
正解：B,C
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質問 5：
ある非政府組織（NGO）は、指定銀行の活用が期待される国際支援プロジェクトを積極的に模索しています。NGOは以下の取り組みを行っています。
A. NGO は人道活動に対する制裁を常に免除されるため、検索を継続できます。
B. 検索は継続できますが、NGO は間接的に制裁の影響を受ける可能性があります。
C. 自国の管轄による制限に従う限り、検索を継続できます。
D. 指定された銀行の使用は NGO には禁止されているため、検索を停止する必要があります。
正解：B
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ACAMS CGSS日本語認定試験の出題範囲：

トピック	出題範囲
トピック 1	Building a Sanctions Compliance Program: This section of the exam measures the skills of a Financial Crime Investigator and covers the development of an effective sanctions compliance program. It introduces sanctions risk assessments, enhanced due diligence practices, beneficial ownership analysis, and documentation standards. Candidates also learn the basics of screening technology, workflow design, and how policy requirements are embedded into operational processes. The section prepares learners to contribute to a structured and well-governed program capable of identifying and mitigating sanctions risks.
トピック 2	Economic Financial Sanctions Frameworks and Governance: This section of the exam measures the skills of a Sanctions Compliance Analyst and covers how organizations build strong governance structures around sanctions laws. It explains the components of a sanctions compliance framework, the role of senior management, and the oversight expectations set by regulators. It highlights the need for policies, internal controls, reporting mechanisms, and escalation procedures, ensuring that professionals can support their institution’s governance responsibilities and maintain alignment with legal obligations.
トピック 3	Sanctions Compliance Case Studies: This section of the exam measures the skills of a Financial Crime Investigator and consolidates all knowledge through practical case studies that simulate real-world challenges. It allows candidates to apply concepts such as screening, due diligence, frameworks, and investigation techniques to real scenarios. This section strengthens analytical judgment and demonstrates how sanctions rules operate within operational settings, helping learners prepare for the complexities faced in actual compliance roles.

参照：https://www.acams.org/en/certifications/certified-global-sanctions-specialist-cgss#course-content-deffae40

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ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS日本語版) 認定 CGSS日本語試験問題：

問題 #1

一般的に、管轄区域に関係する輸出やその他の商取引を禁止する制裁の種類は何ですか?

A. ターゲット
B. テーマ別
C. 包括的
D. セクター別

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正解：C 🗳️

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問題 #2

外国資産管理局 (OFAC) の規則では、凍結された資金を管理する金融機関は次のようになります。

A. OFAC のライセンスなしで、ローンやクレジットカードの凍結口座から利息を請求できます。
B. 発行されたクレジットカードの口座からサービス料を差し引くことは固く禁じられています。
C. OFAC からの事前承認を必要とせずに、利息の付く口座に資金を預け入れる必要があります。
D. 事前の OFAC 承認なしに、定期小切手または請求書を口座から引き落とすことができます。

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正解：C 🗳️

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問題 #3

外国資産管理局は、デジタル資産エコシステムにおいてどのような種類の高リスク個人または団体を指定していますか? (3 つ選択してください。)

A. 暗号通貨をハッキングして盗む人々
B. ミキサー
C. 暗号通貨取引所
D. 中央銀行
E. ソフトウェア開発者
F. 信用組合

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正解：A、B、C 🗳️

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問題 #4

制裁アナリストは制裁対象国からの支払い請求を審査しています。調査の結果、この請求は製薬会社から制裁対象国への医薬品の輸出を意味しているようです。アナリストは次にどのような措置を取るべきでしょうか？

A. 適用可能な一般ライセンスまたは免除を確認します。
B. 支払いを拒否します。
C. 相手先を確認します。
D. 特定のライセンスを要求します。

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正解：A 🗳️

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問題 #5

外国資産管理局 (OFAC) が発行する一般ライセンスに基づいて取引を行う事業体は、次の要件を満たす必要があります (2 つ選択してください)。

A. 取引が農業と医療にのみ関連していることを確認してください。
B. その他の条件が関連する制裁に準拠していることを確認してください。
C. 条件を明確にするために、OFAC に特定のライセンスを申請します。
D. 不審な活動の報告を発行します。
E. 取引が一般ライセンスの範囲内であることを確認してください。

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正解：B、E 🗳️

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