提供された国際組織犯罪およびその他の議定書に対する国連条約をマネーロンダリングする定義に最も近いシナリオはどれですか?
A. 武器密売の収益でリゾート開発に故意に資金を提供する
B. マネーロンダリングが行われていることがわかっている、または疑われる場合に疑わしい取引レポートを提出する
C. 購入者がわからない場合に販売者から購入者に所有権を譲渡することにより、不動産の運搬においてクライアントを支援する
D. 疑念をクライアントと話し合い、クライアントにサービスプロバイダーを切り替えて、将来の取引で彼の軌跡をカバーする機会を与えます
正解:A
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質問 2:
リスクの高い顧客向けの強化されたデューデリジェンス(EDD)の一環として、どの情報を収集する必要がありますか?
A. 婚姻状況の変化の説明
B. アカウントを管理している個人の詳細
C. 出張での旅行の計画
D. 個人的な参照
正解:B
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質問 3:
金融機関で行われている次の活動のうち、報告基準を回避する最も強力な例はどれですか?
A. 同じ日に複数の場所で少額の現金取引を行う。
B. 1 週間にわたって少額の現金を入金します。
C. 小切手 (小切手) またはその他の支払手段による取引の実行。
D. 個人口座とビジネス口座の両方を確立し、両方に現金を入金します。
正解:A
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質問 4:
多くの管轄区域では、金融機関はどのような犯罪で有罪判決を受けた人を雇うことを禁じられていますか?
A. 不正を伴う犯罪
B. 影響下にある運転
C. 政府の行動に対する抗議
D. 誘Ki
正解:A
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質問 5:
非協力的な国および地域を定義する金融活動作業部会の基準に該当するものは次のうちどれですか?
A. 金融機関による受益者識別の複数の情報源に関する有効な法律
B. 経営者や受益者の経歴の評価など、金融機関の認可と設立に関するルールが不十分
C. 金融活動作業部会の 40 の勧告で言及されている、「不審な」取引ではなく「異常な」取引を報告するシステムの確立
D. 政府の情報ニーズと合理的にバランスがとれた銀行機密規定の存在
正解:B
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驹木** -
内容もわかりやすくて助かります!試験は受けないので、CAMS日本語版勉強にいいかも。お世話になってます。CAMS日本語版に無事合格しました。ここで感謝致します。